ABD Hazine Bakanlığı, siber dolandırıcılık, kara para aklama ve insan ticareti faaliyetleriyle bağlantılı uluslararası suç örgütü Prince Group'un ticari ağlarını destekleyen 4 kişi ve 41 kuruluşu yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), daha önce siber dolandırıcılık, kara para aklama ve insan ticareti faaliyetlerindeki rolü nedeniyle yaptırım uygulanan Prince Group'un iş ağlarıyla bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırım kararı aldığı bildirildi.
Bu kapsamda, örgütün ticari faaliyetlerini destekleyen 4 kişi ve 41 kuruluşun yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.
OFAC'ın ayrıca Afrika merkezli bir dolandırıcılık ağını yöneten ve ABD vatandaşlarını hedef alan Malezya uyruklu bir kişiyi de yaptırım kapsamına aldığı kaydedildi.
Dolandırıcılık faaliyetlerinden milyarlarca dolarlık yasa dışı gelir
Açıklamada, Prince Group ile bağlantılı kişilerin dijital varlık yatırımı dolandırıcılığı, romantik ilişki dolandırıcılığı ve diğer çevrim içi dolandırıcılık yöntemleriyle ABD'de ve dünya genelinde çok sayıda kişiyi hedef aldığı ifade edildi.
Söz konusu faaliyetler sonucunda milyarlarca dolarlık yasa dışı gelir elde edildiği belirtilirken, bu gelirlerin uluslararası paravan şirketler, denizaşırı holdingler ve finansal aracılar aracılığıyla aklandığı aktarıldı.
Yeni yaptırımların, örgütün daha önce uygulanan yaptırımları aşmak, varlıklarını gizlemek ve uluslararası finans sistemine erişimini sürdürmek amacıyla kullandığı kurumsal ve finansal altyapıyı daha geniş kapsamda hedef aldığı vurgulandı.
Açıklamada, Madagaskar'da faaliyet gösteren bir dolandırıcılık ağını yöneten Chui Kok Wa'nın da dijital varlıklar üzerinden ABD vatandaşlarını dolandırdığı belirtildi.
Chui liderliğindeki dolandırıcılık ağının, çok sayıda Amerikalıyı hedef alarak 400 bin doların üzerinde haksız kazanç elde ettiği bildirildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, siber dolandırıcılık şebekelerinin Amerikalılardan milyarlarca dolar çalmayı sürdürdüğüne dikkat çekti.
Bessent, söz konusu suç örgütlerinin yasa dışı gelirlerini aklamak için gelişmiş uluslararası ticari ve finansal ağlardan yararlandığını belirtti.
ABD yönetiminin bu faaliyetleri mümkün kılan şirket yapıları ve finansal aracılar dahil olmak üzere suç ağlarının tüm unsurlarını dağıtmaya kararlı olduğunu vurguladı.
Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; kişisel yatırım tavsiyesi değildir.