ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin en büyük ikinci bankası Bank of America’ya kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarına aykırı uygulamalar gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde ceza verildiğini açıkladı. Bakanlık, kararın kendi tarihindeki üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi’nin (OCC) ise en büyük para cezası olduğunu bildirdi.
Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN), Bank of America’nın 5 milyar doların üzerindeki şüpheli işlemi zamanında bildirmediğini belirledi. Bu işlemlerin 1 milyar dolardan fazlasının ulusal güvenlik ve öncelikli yasa dışı finansman riskleriyle bağlantılı olduğu aktarıldı. İncelenen faaliyetler arasında Çin merkezli kara para aklama ağlarına işaret eden işlemler, dolandırıcılık ve ABD’nin güneybatı sınırıyla bağlantılı olası ticarete dayalı kara para aklama faaliyetleri yer aldı.
OCC de bankanın işlem izleme sisteminin trilyonlarca dolarlık işlemi gerektiği gibi denetleyemediğini ve milyarlarca dolarlık işlemleri kapsayan çok sayıda gecikmiş şüpheli işlem bildirimi bulunduğunu açıkladı. Bankanın uyum programındaki eksiklikler de kurumun işlem gerekçeleri arasında gösterildi.
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran, Rusya, uyuşturucu kaçakçılığı ve küresel terörizmle bağlantılı yaptırım programlarının ihlalleri için Bank of America ile 11,6 milyon dolarlık ayrı bir uzlaşma anlaşması yaptı. Hazine Bakanı Scott Bessent, uygulamaların büyük finans kuruluşlarının da yasal yükümlülüklerin üzerinde olmadığını gösterdiğini söyledi.
Bloomberg HT ↗ · Başlık ve özet AI desteğiyle düzenlendi.
Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; kişisel yatırım tavsiyesi değildir.