ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America hakkında kara para aklamayı önleme ve yaptırım yükümlülüklerinin ihlali gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde ceza uygulandığını duyurdu. Bakanlık, kararın kendi tarihindeki en büyük üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi’nin (OCC) ise tarihindeki en yüksek para cezasını içerdiğini belirtti.
Mali Suçları Önleme Ağı’nın (FinCEN) soruşturmasına göre banka, 5 milyar doların üzerindeki şüpheli işlemi zamanında bildirmedi. Bu tutarın 1 milyar dolardan fazlasının ulusal güvenlik ve öncelikli yasa dışı finansman riskleriyle bağlantılı olduğu aktarıldı. İşlemler arasında Çin merkezli kara para aklama ağlarına işaret eden faaliyetler, dolandırıcılık ve ABD’nin güneybatı sınırıyla bağlantılı olası ticarete dayalı kara para aklama işlemleri yer aldı.
OCC ise Bank of America’nın işlem izleme sisteminin trilyonlarca dolarlık işlemi gerektiği şekilde denetleyemediğini ve milyarlarca dolarlık işlemi kapsayan çok sayıda şüpheli işlem bildiriminde gecikme yaşandığını bildirdi. Kurum, bu eksiklikleri bankanın uyum programındaki yetersizliklerle ilişkilendirdi.
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran, Rusya, uyuşturucu kaçakçılığı ve küresel terörizmle bağlantılı yaptırım programlarının ihlalleri nedeniyle Bank of America ile 11,6 milyon dolarlık uzlaşma anlaşması yaptı. Hazine Bakanı Scott Bessent, büyük bankaların yükümlülüklerini yerine getirmemesinin ABD finans sistemini yasa dışı finansman risklerine maruz bıraktığını belirterek, hiçbir büyük finans kuruluşunun yasaların üzerinde olmadığını söyledi.
Ekonomim ↗ · Başlık ve özet AI desteğiyle düzenlendi.
Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; kişisel yatırım tavsiyesi değildir.