ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin en büyük ikinci bankası Bank of America’ya kara para aklamayı önleme düzenlemeleri ile yaptırım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde ceza uyguladı. Karar, Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki ise en yüksek ceza olarak kayda geçti.
Mali Suçları Önleme Ağı’nın (FinCEN) incelemesine göre banka, toplamı 5 milyar doların üzerinde olan şüpheli işlemleri yasal süreler içinde yetkili makamlara bildirmedi. Bu işlemlerin 1 milyar doları aşan bölümünün Çin merkezli kara para aklama ağları, dolandırıcılık ve ABD sınırındaki ticarete dayalı kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.
OCC de Bank of America’nın işlem izleme sistemlerinin trilyonlarca dolarlık işlem hacmini denetlemek için yetersiz kaldığını bildirdi. Bulgular, bankanın şüpheli finansal hareketleri tespit etme ve bildirme süreçlerindeki eksikliklere odaklandı.
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) ayrı incelemesinde bankanın İran, Rusya, uyuşturucu kaçakçılığı ve küresel terörizmle ilgili yaptırım programlarını ihlal ettiği tespit edildi. Banka, bu dosya kapsamında OFAC ile 11,6 milyon dolarlık uzlaşma anlaşması yaptı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, büyük finans kuruluşlarının yasalara uymamasının finans sisteminin tamamı için risk oluşturduğunu söyledi ve hiçbir kurumun yasaların üzerinde olmadığını vurguladı.
Ekonomim ↗ · Başlık ve özet AI desteğiyle düzenlendi.
Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; kişisel yatırım tavsiyesi değildir.