Binance tarafından nisan ayında hazırlanan 80 sayfalık rapor, İran rejimi için faaliyet gösterdiği belirtilen Babek Zencani’nin yönettiği kripto şirketleriyle bağlantılı 21 kişi ve şirket hesabını mercek altına aldı. Rapora göre söz konusu paravan yapılar üzerinden borsada toplam 850 milyon dolarlık işlem gerçekleştirildi. Bu tutarın tamamının Devrim Muhafızları’na aktarılan fonlar anlamına gelmediği özellikle vurgulandı.
ABD ve İsrail makamlarının, Zencani’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu için gizli bir ödeme ağı işlettiğini belirttiği aktarıldı. İncelemelerde, bağlantılı hesaplardan Devrim Muhafızları ile ilişkili cüzdanlara en az 67 milyon dolar gönderildiği tespit edildi.
Soruşturmada İstanbul merkezli ZedPay ve Zedcex yapıları da öne çıktı. İran petrol satışlarından elde edilen gelirlerin geleneksel bankacılık kanalları yerine kripto varlıklara çevrildiği ve bu yöntemle uluslararası transferlerin yapıldığı belirlendi. Tahran’dan erişilen hesaplarda yüksek hacimli işlemler görülürken, ABD Hazine Bakanlığı’nın farklı aylarda ilgili kişi ve şirketleri yaptırım listesine aldığı belirtildi.
Bulguların ardından Binance, yaptırım kurallarını ihlal eden ve yasa dışı ağlarla bağlantılı olduğu belirtilen hesapların işlemlerini durdurduğunu açıkladı. Borsa ayrıca bu hesapların platformdan çıkarıldığını duyurdu. Yönetim, toplam işlem hacminin doğrudan Devrim Muhafızları’na ulaşan parayla eşit kabul edilmesinin yanıltıcı olacağını savundu.
Ekonomim ↗ · Başlık ve özet AI desteğiyle düzenlendi.
Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; kişisel yatırım tavsiyesi değildir.